นายกรัฐมนตรีรับทราบสื่อนอกแฉคนไทยเอี่ยวฟอกเงิน-เลี่ยงภาษีรวม 21 คน

นายกรัฐมนตรีรับทราบสื่อนอกแฉคนไทยเอี่ยวฟอกเงิน-เลี่ยงภาษีรวม 21 คนระบุเป็นการคอร์รัปชั่นระดับโลก

เอกสารปานามาที่ถูกนำมาเปิดโปงว่าบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆและเหล่าคนดังมีการคอร์รัปชั่นและนำเงินไปฝากไว้ต่างประเทศโดยหลีกเลี่ยงภาษี รายงานว่ามีคนไทยอยู่ด้วย 21 ราย

Last updated: 4 April 2016 | 20:41

นายกรัฐมนตรีรับทราบสื่อนอกแฉ 21 คนไทยเอี่ยวฟอกเงิน-เลี่ยงภาษีชี้มีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วลั่นพบใครทำผิดจัดการตามกฎหมาย ป.ป.ง.ประสานต่างประเทศขอข้อมูล เผยเพื่อนสนิทปูตินฟอกเงินถึง 2 พันล้าน ICIJ จะเปิดเผยเพิ่มเติมพฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติออกมาเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งด้านกฎหมายในปานามาที่ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนักการเมืองและผู้นำประเทศทั่วโลกในการฟอกเงินและหลีกเสียงภาษี โดยมีการเชื่อมโยงกับคนไทย 21 คนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คงจะมีการตรวจสอบโดยไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ เชื่อว่าหลังจากนี้สมาคมดังกล่าวจะทยอยเปิดเผยข้อมูลออกมาเรื่อยๆ หากพบว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องและกระทำผิดจริง จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามคอร์รัปชั่น ให้เป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลทำเต็มที่เพื่อปราบปรามกับปัญหาเหล่านี้มาตลอด เชื่อว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีเดียวกัน ว่า ปปง.ได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียดอย่างเป็นทางการ ตอนนี้ได้รับทราบข้อมูลจากเพียงทางสื่อมวลชนที่มีการเผยแพร่เท่านั้น

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า โดยปกติแล้วหากประเทศใดพบข้อมูลการฟอกเงินของกลุ่มบุคคลใดเข้าข่ายฟอกเงิน จะมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ หรือรายงานข้อมูลให้รับทราบ ส่วนในเรื่องนี้ยังไม่ทราบในรายละเอียดจึงยังตอบไม่ได้ ว่าเป็นกลุ่มหรือบุคคลใดบ้าง ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาในการประสานข้อมูลไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้ข้อมูล เมื่อไหร่ อย่างไร

หนังสือพิมพ์ต่างประเทศแฉก่อน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 หนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung เปิดเผยรายละเอียดด้วยการแชร์ข้อมูลจากสมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ (the International Consortium of Investigative Journalistsหรือ ICIJ )ระบุว่าข่าวการรั่วไหลของเอกสารด้านการเงินครั้งยิ่งใหญ่ถูกเรียกกว่า “เอกสาร ปานามา” (Panama Papers) เป็นข้อมูลจากบริษัท ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโมแซค ฟอนเซก้า(Mossack Fonseca) ในประเทศปานามา ที่มีจำนวนข้อมูลรวมกว่า 11.5 ล้านฉบับ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2520 มาจนถึงปลายปี 2558

เอกสารชี้ให้เห็นการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของผู้นำประเทศและนักการเมืองกว่า 140 รายจากกว่า 50 ประเทศ รวมคนดังระดับโลก  ตลอดจนพวกกลุ่มอาชญากรและแก๊งมาเฟีย เพื่อการฟอกเงินปกปิดความร่ำรวย หลบเลี่ยงภาษี ตลอดจนเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรหรือทำรัฐประหาร

วิธีการคือการจัดตั้งบริษัทขึ้นในต่างประเทศ ในรูปแบบที่เรียกว่า shell company หรือบริษัทที่มีแต่เปลือก วิธีการจัดตั้งบริษัทลักษณะนี้ไม่นับว่าขัดต่อกฎหมาย แต่แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนโปร่งใสที่มาของเงิน เมื่อถูกใช้บังหน้าในการทำธุรกรรมกับเงินจำนวนมหาศาลโดยไม่ให้รู้ตัวตนของผู้ทำธุรกรรม

ตามข้อมูลจากเอกสารปานามาพบว่ามีบริษัทจัดตั้งต่างประเทศถึง 214,488 บริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลจาก 200 ประเทศและอาณานิคมทั่วโลก  ICIJ ระบุว่า จะเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 

รายชื่อคนดังระดับโลกในเอกสารปานามา

สำหรับตัวอย่างรายชื่อผู้มีอิทธิพลคนดังในลิสต์ ปานามา เปเปอร์ อาทิ มีรายชื่อของบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียใช้หน้าฉากของบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนหมุนเวียนเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในธุรกิจสื่อและยานยนต์ภายในประเทศ, Sigmundur David Gunnlaugsson นายกรัฐมนตรีประเทศไอซ์แลนด์และภริยา จัดตั้งบริษัทต่างชาติรวม 3 บริษัท เข้ามาลงทุนกับธนาคารในประเทศหลายแห่งในช่วงที่ชาติกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน และนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เกี่ยวข้องจัดตั้งบริษัทต่างชาติเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีประธานาธิบดีอาร์เซอร์ไบจาน,กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย รวมถึงรายชื่อบริษัทและมาเฟียที่เกี่ยวข้องการค้ายาและก่อการร้ายที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ของสหรัฐฯรวม 33 ราย ในนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีนายนาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน,นายอายาด อัลลาวี อดีตรองประธานาธิบดีอิรัก,นายเปโตร โปโรเชนโกะ ประธานาธิบดียูเครน,นายอาลา มูบารัค ลูกชายของนายฮอสนี มูบารัค อดีตประธานาธิบดีอีจิปต์  เป็นต้น

สำหรับสายคนดังระดับโลกอาทิเช่น นายไลโอเนล เมสซี่ หัวหอกทีมหฟุตบอลบาร์เซโลนาและกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ที่จัดตั้งบริษัทในต่างแดนชื่อ เมก้า สตาร์ เอนเทอร์ไพร์ส ร่วมกับบิดา แต่กลับไม่ปรากฏชื่อของบริษัทนี้เมื่อครั้งที่เขาถูกทางการสเปนตรวจสอบ เรื่องภาษี, นายยูเจนิโอ ฟิเกอเรโด อดีตรองประธานสมาพันธ์ฟุตบอลสเปน,แจ็คกี้ ชาน หรือเฉินหลง ตลอดจนมหาเศรษฐีในทำเนียบการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์อีก 29 ราย

ICIJ เปิดโปงอีกว่า มีธนาคารกว่า 500 แห่งที่สาขาย่อยทำงานร่วมกับ Mossack Fonseca เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทนอกประเทศ ในรายชื่อเหล่านั้น ปรากฎชื่อของธนาคาร UBS มีส่วนอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทต่างชาติกว่า 1,100 แห่ง และธนาคาร HSBC อีกกว่า 2,300 แห่ง

รายงานข่าว ระบุว่า พบว่าข้อมูลปานามา เปเปอร์ชุดนี้ มีรายชื่อลูกค้าชาวไทยอยู่ด้วย 21 ราย เชื่อมโยงกับ 963 บริษัท ซึ่ง ICIJ จะนำมารายละเอียดมาเปิดเผยเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
//////////////

เอกสารลับแฉ 21 คนไทย พัวพัน'ฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี' | เดลินิวส์

„สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. โดยอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ "ซุดดอยเชอร์" ของเยอรมนี เรื่องการได้รับมอบสำเนาเอกสารลับ 11.5 ล้านฉบับ จากบุคคลใช้ชื่อว่า "จอห์น โด" โดยเป็นข้อมูลการเปิดโปงการทำงานอย่างละเอียดในแบบรายวันของบริษัท "มอสแซค ฟอนเซกา" ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการลงทุนในปานามา ระหว่างปี 2520-2558 หรือตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ มีเอกสารในรูปแบบ ทั้งอีเมล คลิปเสียง ไฟล์ภาพ และอีกมากมาย เผยให้เห็นว่า มอสแซค ฟอนเซกา ปัจจุบันมีสำนักงานกว่า 35 ประเทศ เก็บรักษาความลับของการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต หรือบริษัทเงาจำนวน 214,488 แห่ง โยงใยถึงบุคคลระดับสูงและมีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลนานาประเทศ ครอบครัวของนักการเมือง และบุคคลมีชื่อเสียงจากอีกหลากหลายวงการ 

สำหรับรายชื่อที่ทั่วโลกให้ความสนใจ นำโดยนายซิกมุนดูร์ กุนน์ล็อกสัน ผู้นำนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ ซึ่งยกเลิกให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนแบบกลางอากาศ หลังจากถูกผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามถึงบริษัท "วินทริส" ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทนอกอาณาเขตหรือบริษัทเงา และอยู่ในความดูแลของมอสแซค ฟอนเซกา อีกทั้งสภาของไอซ์แลนด์มีกำหนดลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจต่อกุนน์ล็อกสันในสัปดาห์นี้ 

ขณะที่ผู้นำประเทศอยู่ในรายชื่อ รวมถึงประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโก ผู้นำยูเครน ประธานาธิบดีเมาริซิโอ มาครี ผู้นำอาร์เจนตินา สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบีย ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ยูเออี ) และเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี 

ด้านบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมีมากมาย หนึ่งในนั้นคือแจ็คกี ชาน หรือเฉินหลง แม้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน และนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ผู้นำอังกฤษ จะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี 

แต่พบรายชื่อบุคคลใกล้ชิดของผู้นำทั้ง 3 คนจำนวนหนึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทเงาในหมู่เกาะโพ้นทะเล ในส่วนของวงการกีฬามีรายชื่อด้วยเช่นกัน รวมถึงลีโอเนล เมสซี นักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติอาร์เจนตินา นายมิเชล พลาตินี ประธานสมาคมฟุตบอลยุโรป ( ยูฟ่า ) ซึ่งถูกพักงาน 6 ปี ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว และนายฮวน เปโดร ดาเมียนี สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านจริยธรรมของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ( ฟีฟ่า ) 

สำหรับสถาบันการเงินพัวพันกับมอสแซค ฟอนเซกา และมีชื่อธนาคารยูบีเอสของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบัญชีให้กับบริษัทนอกอาณาเขตกว่า 1,100 บัญชี และธนาคารเอชเอสบีซีของอังกฤษมากกว่า 2,300 บัญชี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ส่วนกรณีของไทยพบรายชื่อของบุคคล 780 คน ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียน 634 แห่ง ใช้บริการของมอสแซค ฟอนเซกาด้วย 

ขณะที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของมอสแซค ฟอนเซกา ได้ที่ http://offshoreleaks.icij.org/ ขณะที่เอกสารปานามา ถือเป็นหนึ่งในการเปิดโปงข้อมูลลับครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก โดยจำนวนเอกสารที่เผยแพร่ครั้งแรกในคราวเดียวมีจำนวนมากกว่าเอกสารการทูตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ "วิกิลีกส์" นำออกมาเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2553 และการที่นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตพนักงานสัญญาจ้างของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ( เอ็นเอสเอ ) เปิดโปงระบบปริซึม ซึ่งเป็นเครือข่ายการสอดแนมข้อมูลประชาชนของรัฐบาลวอชิงตัน เมื่อปี 2556 

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนนานาชาติ ออกมาเปิดเผยเอกสารลับการทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งด้านกฎหมายในประเทศปานามา มีช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนักการเมือง และผู้นำประเทศทั่วโลก เพื่อฟอกเงินและหลีกเสียงภาษี โดยเชื่อมโยงคนไทย 21 คน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบข้อมูลแล้ว และมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คงจะเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เชื่อว่าหลังจากนี้สมาคมดังกล่าวจะทยอยเปิดเผยข้อมูลออกมาเรื่อยๆ ดังนั้น หากพบว่ามีคนไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและกระทำผิดจริง จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปราบปรามกับปัญหาเหล่านี้มาตลอด เชื่อว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบและติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ขณะที่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ในส่วนของปปง. ยังไม่เคยได้รับการประสานให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว รวมถึงระบุว่ามีมีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลังจากปรากฏข้อมูลแล้ว ปปง.จะทำหนังสือไปยังปปง.ของปานามา เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว.  “

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/389862